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台灣新疆投資交流促進會籌備會公告
第二次籌備會會議記錄
廣告部
2019-04-30
台灣新疆投資交流促進會第二次籌備會會議記錄
一、會議時間：中華民國 103 年 04 月 26 日下午 5 時～7 時
二、會議地點：台北市大安區安居街 34 巷 6 號
三、會議主席：徐邦浩 會議記錄：黃振康
四、出席人員：徐邦浩、馬文炳、周義豐、林睿勝、陳荐鴻。請假人員：李昭平、王孝慈。
五、主席致詞：略
六、報告事項：略
七、討論提案：
（一）案由：審定會員名冊案。
說明：1.審定會員（會員代表）資格，以確定成立大會應出席人數。目前本會申請入會會員共計 47 人（附入會申請書表）。2.審定通過後，造具名冊報主管機關備查。
決議：全數(計 47 人)審核通過，並持續對外招募會員。
（二）案由：決定成立大會（第一屆第一次會員大會）及第一屆第一次理監事會召開日期及地點。
決議：為配合新疆長官蒞臨指導，召開時間授權主任委員排定，目前暫定 5 月下旬或 6 月初；地點：君悅飯店凱寓餐廳(台北巿信義區松壽路 2 號 2 樓)。
（三）案由：會員大會及理監事會提案討論
1.擬訂成立大會之討論提案及編製大會手冊：
說明：成立大會手冊內容目錄如下：
（1）大會議程。
（2）籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）
（3）章程草案。
（4）年度工作計畫。
（5）年度經費收支預算表。
（6）會員名冊。
（7）其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。
2.擬定理監事會議議程提案及議程資料討論決議：照案通過。
（四）案由：擬定年度工作計畫及年度經費收支預算表案。說明：擬定後提請會員大會通過據以實施。
決議：照案通過。
（五）案由：決定理監事選票格式案。
說明：理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用。
決議：採用人民團體之選舉票範例附式三。
（六）案由：決定成立大會及理監事會工作分工案。
說明：成立大會工作分工設總務議事組；選務組、報到組；接待新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。
決議：照案通過。
五、臨時動議。
六、散會。